Dilan Polat și soțul ei Engin Polat au fost pe radarul MASAK! Există tranzacții discutabile care valorează milioane de lire

Financial Crimes Investigation Board (MASAK) a lansat o anchetă împotriva lui Dilan Polat și a soțului ei Engin Polat, împotriva cărora s-au făcut multe acuzații precum spălare de bani și evaziune fiscală. Raportul includea multe detalii, în special acuzațiile conform cărora companiile Polat și ale rudelor sale erau administrate de o singură entitate și că în aceste companii ar putea avea loc spălarea banilor.

Ea este mereu pe ordinea de zi cu postările ei remarcabile pe contul ei de socializare, viețile bogate și centrele de frumusețe. Dilan PolatȘi partener Engin Polat, Comisia de investigare a infracțiunilor financiare (MASAK)'de Era pe radarul lui. MASAK a declanșat o anchetă împotriva celebrului cuplu, împotriva căruia s-au făcut multe acuzații precum spălare de bani și evaziune fiscală.

Dilan Polat și soțul ei, Engin Polat

Potrivit raportului întocmit de MASAK, majoritatea companiilor de la care companiile afiliate Polat au achiziționat mărfuri erau alcătuite din furnizori afiliați acestora, iar acest lucru Furnizorii sunt companii care nu cumpără efectiv bunuri reale, nu depun declarații, nu au angajați, nu au tranzacții bancare și au evidență de eliberare de documente false. detectat.

A fost deschisă o anchetă împotriva lui Dilan Polat și a soțului ei, Engin Polat

Tranzacții care au o suspiciune puternică de a fi frauduloase 200 de milioane Deși s-a afirmat că era mai mare de TL, veniturile au fost retrase în numerar, iar numerarul a fost depus la compania aparținând lui Engin Polat prin conturile sale personale și au fost achiziționate vehicule de lux și imobile.

Dilan Polat

În raportul înaintat de MASAK la parchet, s-a evaluat că tranzacțiile bancare, criptoactiv și instituții de monedă electronică ale lui Engin Polat și ale soției sale Dilan Polat ar trebui suspendate. În același timp, raportul includea acuzații conform cărora companiile lui Polat și rudele lui erau administrate de o singură autoritate și că în aceste companii ar putea avea loc spălarea banilor.

A fost întocmit un raport despre Dilan Polat

Potrivit constatărilor, majoritatea sumelor încasate în firmele în cauză au fost retrase în numerar de către persoane care au relații de rudenie și de muncă cu familia Polat. Aproape toate retragerile de numerar au fost efectuate de aceleași persoane în aceeași zi sau prin contul bancar personal al soțului lui Dilan Polat, Engin Polat. sau în numerar în conturile bancare ale companiei Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, al cărei asociat și manager unic este Engin Polat. transferat. S-a susținut că suma supusă depunerii și retragerii de numerar în acest mod era de aproximativ 250 de milioane de lire.

Engin și Dilan Polat

Compania Engin Polat și Milda Gayrimenkul Otomotiv au achiziționat numeroase vehicule și imobile de lux, Polat Se precizează că sumele acumulate prin depunerea numerarului în conturile societății au fost direcționate către achiziționarea de vehicule imobile. a fost făcut. Conform raportului întocmit, acești furnizori nu cumpără efectiv bunuri, nu depun declarații, nu au angajați, nu au tranzacții bancare și Există instituții cu evidență în eliberarea de documente false, iar numărul total de bunuri achiziționate cu suspiciune puternică de a fi fals este de peste 200 de milioane. specificat.

ȘTIRI ASOCIATE

Ebru Destan, care a fost dușman cu fostul ei soț, a ajuns la capăt în bătălia pentru custodie!